写于 2016-11-21 05:03:05| 送体验金的官网| 送体验金的官网

前总统,现在邦板牙众议员格洛丽亚马卡帕加尔阿罗约指责反洗钱委员会(AMLC)是前阿基诺政府的政治工具

在一份声明中,阿罗约声称AMLC泄露了当时达沃市市长和总统候选人Rodrigo Duterte的银行账户记录,据说在竞选期间,AMLC和Bangko Sentral ng Pilipinas(BSP)否认

“AMLC,其官员是由前任政府任命的,表明了被用作选择性司法工具的潜力

在上届政府中,众议院13位副主席之一的阿罗约说,在当时的总统候选人罗德里戈杜特特和其他被指控的官员的指控对手的银行账户中所称的银行账户的严重不准确的信息被泄露出去

阿罗约说:“相比之下,现在被授权的调查人员没有收到有关某些受调查人员的银行账户的信息,这些信息恰好与之前授权他们的权力相符,并且他们似乎应该向谁效忠,”她补充道,明显提及司法部门努力检查涉嫌参与新比利时监狱毒品交易的人的银行帐户,如参议员莱拉德利马和她的前男友兼保镖罗尼达扬

但是,阿罗约没有具体说明AMLC违反了哪一项法律

根据“银行保密法”规定,所有存款“不得由任何人,政府官员,局或办公室进行审查,询问或查看,除非经存款人书面许可,或弹cases案件或经有关法院命令在贿赂或渎职公职人员的案件中,或者存放或投资的资金是诉讼标的的情况下

“反洗钱法规定,AMLC可以提出冻结的单方面请愿书在理事会确定这些资产用于非法活动后,向上诉法院下达有关资产命令

“反洗钱法”还规定,如果在法院确定的期限内没有针对账户被冻结的人提起诉讼,冻结令将被视为解除

然而,这条规则并不适用于法院的未决案件

在任何情况下,法院都应该在提交请愿书后的24小时内采取行动

阿罗约已经提交了第731号议案,修改了中央银行法案第128条“,以保护BSP官员免受AMLC的激励,特别是那些可能受到议会官员忠于其指定机构影响的政治官员

”“BSP应该从监督刑事调查这些非常严格的要求的责任中解脱出来,例如AMLC所执行的调查,“Arroyo说

阿罗约说,AMLC主席和BSP省长Amando Tetangco是一位“优秀的职业技术官僚”,但“他对AMLC的监督暴露出一些问题

”“该机构在其调查方面一直在独立行事,没有打扰从BSP知事处获得具体许可,“Arroyo声称