写于 2017-04-13 07:27:02| 送体验金的官网| 送体验金的官网

一个反犯罪集团上周五向司法部(司法部)提起了有争议的中国赌博大亨杰克林的刑事指控

VACC总裁Dante Jimenez和律师Ferdinand Topacio向Lam提起针对涉嫌违反反虚假法(Commonwealth Act No. 108)的案件,涉及Lam在Laoag City的Fort Ilocandia度假村的运营

VACC声称Lam有责任,因为根据1987年“宪法”,外国公司的所有权限于40%

“企业主,尤其是娱乐和游戏领域的常识是,Lam Yin Lok又名Jack Lam,他亲自经营和管理这些公司,违反了禁止任何人雇用的反虚假法,公司或外国人协会,他们应介入管理,运营,管理或控制,“投诉说

除了Lam,还收取了:Ilocandia总裁Rosanno P. Nisce; Fort Ilocandia董事会前董事长Siu Wah Chung; Edgar Lim,Fort Ilocandia前财务总监;和Jose Ilocandia前任秘书兼主任Jose Roberto L. Mumuric

该文件称:“通过企业分层,Fort Ilocandia通过其虚拟公司及其董事和官员能够在菲律宾行使,享受,使用和利用不动产,这违反了法律

” “Fort Ilocandia能够经营,拥有和控制上述资产,包括酒店所在的不动产

它强调说,Ilocandia堡能够利用享受限于菲律宾公民和公司的权利

VACC要求司法部深入挖掘伊尔卡迪亚堡的股权,这些股权包括Ilocandia Holdings Corp.(IHC)和Intellectual Group Ltd

IHC的股权由Sevenseas Holdings和外国公司Corpsmart Ltd组成

该集团声称Lam的商业利益超过菲律宾法律规定的限制为40%

VACC称:“上述公司的企业结构虽然看起来符合菲律宾法律,但仍需对其真实海外股权及其子公司和/或关联公司的股权进行深入调查

”司法部长Vitaliano Aguirre于11月下旬泄露说,林试图贿赂他,以换取菲律宾商业利益的保护

12月10日的一份报纸专栏称,移民局副局长艾尔阿戈西诺和迈克罗布斯,杜特特总统和阿吉雷总统的兄弟会兄弟,通过退休警察官员沃利索姆贝罗勒索了林的钱,以换取600名无证件的中国工人去年11月24日在Pampanga的Fontana休闲公园和赌场被捕

Argosino和Robles承认从Sombero获得P30万美元,但很快澄清说他们打算用它作为贿赂的证据

VACC表示,他们还希望司法部深入挖掘在商务智能中运营的集团,这些集团允许非法外国人在Fontana度假村内的未经许可的游戏场所工作